400亿虚拟货币圈传销大案

2018年PlusToken推出数字货币钱包，号称是全球第二大数字货币钱包，5月1日，PlusToken的应用上线。PlusToken以比特币，以太币等虚拟货币为交易媒介，宣称具有“智能狗搬砖”的功能，参与者通过平台的智能投资可以获得丰厚回报。所谓智能狗搬砖，按照PlusToken的宣讲资料所说，就是整合所有的虚拟币交易所的交易价格，在某虚拟货币处于低价的交易所买入，再将虚拟货币到处于高价的交易所卖出，这种赚取差价的行为“不受币市涨跌的影响”，而同时在不同的交易所进行交易，又避免了时间风险。

用户在指定的网络平台将价值500美元的Plus币或等值数字资产转入PlusToken钱包，就能获得一台“搬砖机器人”智能狗，智能狗被激活后就可以替用户在虚拟币交易所赚取差价，每月有超过10%的静态收益，最高甚至能得到60%的收益。为了套住会员，PlusToken设置了28天规则，在投入平台28天内套现需要扣除5%手续费，在28天后才套现只需要支付1%手续费。

很多人抱着试试看的心态投了一些小钱进去，为了省手续费，等了28天，见到平台显示收益进入账户就试着卖出，果然拿到现金。这样一来，他们对PlusToken深信不疑，不但投了自己所有的钱，有些甚至还到处申请信用卡，从信用卡套现投入PlusToken，做着用PlusToken的高收益足以还清信用卡的高利率还要无中生有大发横财的黄粱美梦。

而PlusToken造的梦还不止于此，他们又抛出了链接收益和高管收益的诱饵，其中链接收益就是传销，靠不断发展下线赚取分红，会员被分为普通会员，大户，大咖，大神，创世五个等级，会员可以得到其发展的第一层下线搬砖收益的100%，第二至第十层的10%，以此激励会员拉人参加。

除了链接收益外，会员可以叠加佣金，大户叠加5%佣金，大咖叠加10%佣金，大神叠加15%佣金，创世需要直推超过包括三个大神级别的10名会员，平台会给予月度和年度分红。到了创世级别的会员，仅靠下线分红就能每年收取1,000万人民币。

有了这么多层的暴利，基本上只要入局，想不发财都很困难。负责PlusToken培训的工作人员还教了一个钱生钱再生钱再再生钱的好方法，自己先参加会员，再邀请自己申请的第二个账户作为下级加入，赚取双份收益。

PlusToken于2019年2月私募5亿枚Plus币——PlusToken自己的虚拟币，持币人只有502名，其中排名前十的持币人共拥有99.98%的Plus币。Plus币没有在任何主流虚拟货币交易所上市，却有不断浮动的价格。在最高点时，每枚Plus币的价格据说到了300元，也就是说，PlusToken发行的Plus币总额达1,450亿。

同时，PlusToken又推出了虚拟矿机的产品。

虚拟货币是没有国家的信用背书的货币，靠的是透明的交易记录和去中心化的电子记账系统，所有的交易都是公开的。区块是打包的虚拟货币交易记录，每一区块大约可存储4000条记录，打包的区块再被链接到之前的交易记录区块，逐次递加，形成链条，也就是区块链。

支持虚拟货币能够成为有信用的交易方式的，是一个透明的记账系统，为了保证记账系统真实有效，给记账人提供的奖励包括手续费（类似于银行交易中银行收取的手续费），给打包记录成为区块的人的打包奖励（以虚拟货币的方式支付）。有了激励机制就会有大量的人想要参加记录和打包，这时就面临了筛选的机制，只有能够通过海量运算证明工作量的人才有资格进行记录和打包。证明自己工作量的过程就被称为挖矿。

挖矿的过程是用矿机进行哈希函数运算包括区块头部，账单，时间等确定信息以及随机数字在内的组合得到的256位字符串，只有符合系统要求的256位字符串才能被用于交易记录打包成区块，如果算出的字符串不符合要求，则矿机需要再换随机数字重复进行运算直至得到符合要求的字符串为止。

运算能力越强，速度越快，算出符合条件的字符串就相对而言越容易。运算能力强的矿机都有专业芯片，安装大量显卡同时工作，消耗大量电力用于计算，一次比特币交易产生的碳排放量是一次银行卡交易的100万倍。

PlusToken贩卖的虚拟矿机分为钻石和VIP两个级别，开通钻石级别需要42万，VIP级别85万。大约有13,000台虚拟矿机售出，PlusToken获利几十亿。PlusToken要求开通虚拟矿机的用户需要将本金锁仓一年。

钱从哪里来？

比特币，区块链，矿机，搬砖，一个接一个高大上听起来都有钞票味道的词堆叠在一起，再加上令人眼花缭乱的利益算法，很难不让意志不够坚定的人动心。

清醒一下，先来试着回答几个问题。

问题一：搬砖真的能达到每月10%的静态收益吗？

搬砖赚取的是各个虚拟币交易所之间的差价，在低买高卖时需要交给交易所手续费和提币费，如果不能量化操作，赚到的差价还不够付手续费的。即使有了可以量化操作的虚拟货币，试想从2009年比特币问世以来，那么多投资炒币的玩家和技术流，他们不知道可以赚取差价么？他们缺的是头脑还是技术？就算玩家都傻了，交易所能白白放过空手套白狼的机会，白白等了10年让PlusToken疯狂掘金？

问题二：拉人加入赚取下级会员分红，这个听上去好像很熟悉啊？

“多层次直销”是指顶层供货人将产品售卖给参与者，再由参与者以传销方式售卖给下一层参与者，如此转卖两次或多次后才将产品卖给终端消费者的行为。参与者获取收益的方式包括经由销售产品获得奖金，以及从直属下线和下线的下线的销售额或购买额中赚取佣金。在中国，组织人群构成金字塔形层级结构，其中有任何一人以上的收入计算基础在于发展下线及下线衍生下线的人数多寡的销售方式即被认为是非法传销。

套上了虚拟货币炫目外皮的传销它还是传销。

问题三：Plus币是真实存在的虚拟货币，投资Plus币在价格上涨的时候还是可以赚钱的吧？

持有99.98%Plus币的十名用户中，排名第一的用户就拥有3亿Plus币，占总量的66.67%，按每枚Plus币300元折算，该用户拥有900亿虚拟资产。这是哪位高人？Plus币在没有在主流交易所上市的状况下是如何产生价格浮动的？是建立在外星球的交易场所吗？

问题四：挖矿是凭计算机的运算能力赚的辛苦钱，买PlusToken的虚拟矿机挖矿总是实打实的吧？

这个吹得神乎其神的虚拟矿机，其实是单价只需要25元的运动手环。反正用虚拟矿机挖虚拟货币，投资的人也没有见过虚拟矿机的真容，是不是真的有挖矿这个动作也无法验证。

这就是一个建立在海市蜃楼之上的重重骗局，背后的主脑也不是什么技术大神，这个人的名字叫陈波。

真正的创始人

（灰西装为陈波）

陈波是湖南长沙下辖的暮云新村出来的，他小时候父亲和叔叔做生意发了财，家里日子过得顺风顺水，陈波也因此充满优越感。好景不长，陈波初中时父亲投资失利，家产赔光外带欠债，陈波本来就无心读书，选择辍学回家。2001年，18岁的陈波离家去外面打工赚钱，他选的都是靠嘴皮子的行业，保险，房产销售，陈波靠着口才很快就有了些小钱。

2008年，陈波参加了一个据说投入69,800元，两年就能收入1,040万元的传销项目，不到半年时间，这个项目被警方破获，留给陈波的是“传销暴富”的教育。2009年1月3日比特币横空出世，陈波追赶潮流开始炒币，不过没有像传说中一样大赚特赚，他想的是要如何利用比特币发家。陈波对技术和虚拟货币一窍不通，但这是个巨大的致富机会，他需要的就是抓住这个契机。2018年，陈波在深圳认识了一个资深炒虚拟货币的韩国人，韩国人告诉陈波，直销和传销在韩国都很盛行，通过这两种销售方式虚拟资产的概念在韩国得到了很好的收益。陈波被打通了任督二脉——用虚拟货币和区块链的时髦媒介经营传销的内核。陈波回长沙约上自己的朋友丁赞青彭一轩等人在茶馆里商谈了一个惊天计划（骗局）。

丁赞青大学文化，无业，是传销圈的名人，号称“中国NLP直销教练第一人”，彭一轩小学文化，2009年就因组织，领导传销活动罪被判处有期徒刑一年六个月。

5月开始，陈波和女友袁园招徕各路人等从事PlusToken的客服，拨币，发展会员等工作。8月，丁赞青找到了促使PlusToken极速发酵的大功臣。

营销鬼才

陆万龙也是湖南人，大学毕业后一直在北京，做的都是营销，P2P最热的时候他混得就是那个圈子。2015年陆万龙进入虚拟货币领域，做得风生水起，开设过“陆遥说币”栏目，也办过财经应用。陆万龙认为要想做出规模就要舍得砸钱，他的推广计划可说是一环扣一环。

再差的商品也得靠包装，陆万龙打造的PlusToken是研发实验室设立在韩国的跨国公司，联合创始人之一Leo是谷歌前阿尔法算法研究员，另一名联合创始人是三星团队的核心技术金钟仁，对外宣传时，三星和谷歌还是PlusToken的大股东，占股约17%。

金钟仁是谁没人知道，也不重要，有一个只闻其名不见其人的神秘高手藏在幕后更容易制造技术氛围。Leo是个金发的高加索人，代表PlusToken出席各种活动，参加股神巴菲特的晚宴并亲密合影，与英国查尔斯王储握手交谈，穿着T恤帽衫参加正式会议，极其符合乔布斯和扎克伯格带来的技术宅/天才的刻板印象。

2018年9月15日，PlusToken全程冠名在韩国济州岛举办的世界区块链大会，还举行了PlusToken全球启动仪式。接下来在北京中关村和纽约的时代广场分别出现了PlusToken的巨幅广告，广告上印着英文（增加B格），中文（要骗的还是中国人），韩文（假装总部在韩国）。

2018年10月Leo参加了世界数字经济论坛。

Leo真实身份是2015年到长沙一所大学就读的外国留学生，被陈波雇佣假扮PlusToken联合创始人，在东窗事发前就回到了祖国俄罗斯。陈波等人甚至都没想着要给Leo编个姓氏出来，估计也是怕有了全名更容易被打假。

在陆万龙的倾情打造下，一年多时间里，PlusToken足迹遍布全球100多个国家，注册会员269万人，层级多达3293级，收取会员缴纳的比特币31万枚，比特币现金12万枚，达世币10万枚，狗狗币111亿枚，莱特币185万枚，以太坊917万枚，柚子币5,136万枚，瑞波币9亿枚，涉案金额高达400亿元。

泡沫

269万名会员们不知道，陈波，丁赞青，彭一轩，陆万龙，袁园等人却是一清二楚，这个彻头彻尾的空壳——说难听点儿，传统的传销至少还有商品——PlusToken是什么也没有的空头支票，一旦被会员察觉要求提现，这个泡沫就会被吹破。

早在2017年，中国银监会证监会等部门联合发布94公告，严禁任何组织和个人非法从事代币发行和融资活动。虚拟货币的交易平台纷纷选择转道海外注册，从海外吸引国内的投资者。虚拟货币在中国是没有国家背书，也没有法偿性的货币，中国也仅将虚拟货币视为商品，而非货币。而PlusToken甚至连虚拟货币都不是，只是有着虚拟货币包装的传销手段。

2019年1月陈波见形势不妙，和女友袁园将PlusToken的平台搬到柬埔寨继续运行。2月陈波等人开展了最后疯狂的敛财，推出伪造的Plus币和虚拟矿机，又一次收割想要发财的人们。

就在同一时期，江苏盐城公安机关也发现了PlusToken有利用虚拟货币交易平台组织领导传销犯罪的嫌疑，成立专案组。

6月27日PlusToken宣布停止提现，并且在备注中写下“对不起我们跑路了”。意识到受骗的小部分会员选择报警。

(上排由左至右：陈波，袁园，丁赞青，下排：彭一轩，王仁虎，董建华）

6月29日，南太平洋的瓦努阿图警方以进行非法互联网骗局的罪名逮捕六名中国籍人士，盐城专案组派警察去当地抓捕六人。此六人分别是陈波，袁园，丁赞青，彭一轩，王仁虎，董建华。7月31日，陆万龙由柬埔寨遣返后被抓获归案。其余二十一名嫌疑人于6月至8月间或被捕或投案。至2020年3月，公安部部署全国的公安机关，将涉嫌PlusToken传销犯罪的82名骨干成员全部抓获。

陈波将会员投资的钱变现后用于个人投资挥霍，在柬埔寨花了1,600万元投资房地产和娱乐城。除了变现会员缴纳的数字货币用于PlusToken的推广费用和工作人员的酬劳外，陈波和女友等人共挥霍1.27亿元。陈波转给女友袁园父母共计1,048万元用于购买房屋及装修，以177万元的价格为弟弟陈谦购买玛莎拉蒂及路虎揽胜汽车各一辆，以73万元价格为丁赞青购买丰田汽车一辆，以1,903万元在长沙购买房产11套，转给弟弟陈谦及陈谦控制的账号1,730万元，转给其父其奶奶共计321万元，转给姑姑姑父1,225万元，以他人名义购买价值231万元住宅一套，另给此人转账200万元，转给两个叔叔884万元，转给不同人共1,249万元，以878万元的价格为袁园，丁赞青，彭一轩，王仁虎购买公寓共七套，以697万元的价格为自己及袁园，丁赞青，彭一轩等人办理瓦努阿图绿卡及护照，转给王仁虎150万元，以300万元的费用为彭一轩，丁赞青在香港购买保险，购买运动手环花费39.69万元。

陈波“斥巨资”购买的运动手环，就是以42万元及85万元一台售出的13,000台虚拟矿机。运动手环单价25元。

陆万龙被抓后仅退出部分藏匿的比特币和柚子币，拒绝透露包含57万个柚子币的钱包的真实助记词。

2020年9月22日作出判决，陈波和丁赞青在传销组织中起发起，策划，操纵作用，彭一轩承担协调，宣传，发展会员的作用，陆万龙承担管理，宣传作用。陈波被判处有期徒刑11年，处罚金600万元，丁赞青被判有期徒刑11年，处罚金400万元，彭一轩被判有期徒刑8年8个月，处罚金400万元，袁园被判有期徒刑6年6个月，处罚金200万元。扣押的数字货币及犯罪所得资金和收益依法予以没收，上缴国库。

陈波，丁赞青，袁园等人对一审判决不服提起上诉。陈波方面表示其自2019年6月28日至今已丧失中国国籍，盐城市中级人民法院对其没有管辖权。法院驳回他的辩护意见，陈波虽然取得瓦努阿图国籍，但被抓获后被瓦国注销国籍，鉴于陈波并非定居外国，在从事传销犯罪的过程中仍具有中国国籍，按照法律规定对陈波定罪处罚并无不当，其在境外涉及的犯罪金额也应计入案件涉案金额。二审维持原判。