12月27日，据江苏省南京市公安局官方微博“平安南京”消息，钱宝网实际控制人张小磊因涉嫌违法犯罪，于2017年12月26日向南京市公安局自首，目前，南京市公安局正在对此进行调查。

近年来，政府加大了对传销的打击力度，传销已从传统的异地招人传销逐渐演变为网络传销，庞氏骗局、集资诈骗、传销犯罪不断交织在一起。由于涉及地域广、涉及人数多、危害大，下面就我国目前十分流行的传销作如下总结。请朋友们提高警惕，世上哪有那么容易赚大钱的法子。防范网络传销，远离骗局，最根本的是克服贪婪，不要幻想“一夜暴富”。

1.FutureNet（中文名：FN未来网络）

FutureNet 自称位于欧洲波兰，成立四年多，在全球设立多家运营公司，业务覆盖全球190多个国家，付费会员超过100万，号称利用互联网+大数据+虚拟货币+倍增趋势，将FuturoCoin打造成未来世界三大数字货币之一。

我们来看看这个自诩高调的网站的模式：FN未来网络的入会费分为6个等级：10美元、25美元、50美元、100美元、500美元、1000美元，每个等级下面只能有3个人，第一级3人，第二级9人，第三级27人，第四级81人，第五级243人，第十级59049人！投资185美元，达到10级后就能赚80万美元！从这个模式的设计上，借鉴了维卡币的一些套路，传销组织打着公测排名、不劳而获的旗号，进行招人传销，平台充值激活，利用比特币充值操作，逃避资金监管，进行违法犯罪活动。 FN未来网络甚至自诩在社交网站领域排名第一，Facebook之父如何生存？

2、OneCoin（国内主要犯罪团伙已被摧毁）

投入OneCoin账户的资金必须等待82天才能交易，不仅如此，会员每天可以出售的OneCoin数量也有限制，投资后交易也有限制，推广收入也有限制，推广会员获得的推广收入60%提现，40%存入交易账户，扣除的40%用于强制购买OneCoin。

当投资者的卖单到期时，系统会自动取消卖单。投资者自己卖出“维卡币”非常困难，如果想套现或者退出投资，只能把整个账户转给别人。但实际上，不管赚了多少钱，肯定不是你的，因为你不可能顺利地把你的维卡币卖掉换钱。如果你不招人，基本的投资钱就打水漂了。

湖南省株洲县人民法院以组织、领导传销活动罪，判处35名被告人有期徒刑7年以上有期徒刑，并处罚金1万元至500万元不等。同时，扣押、冻结的13.6亿余元资金及利息、被告人退还的违法所得、随案转移的犯罪工具予以没收上缴国库，其余涉案资金及被告人未退还部分将继续追缴。

虽然维卡币国内主要分支机构已被摧毁，但考虑到该传销网站的服务器设立在境外，维卡币传销项目依然生机勃勃，在国内部分地区依然活跃。

3.云苏猫五行币

只要你投资5000元购买一枚五行币，你买的并不是五行币本身，而是一个资格，也就是每一枚五行币附带的5000个会迅速升值的数字货币。按照购买时的承诺，五行币的价格每两到三个月会上涨5倍，但附带的数字货币除外。等到价格上涨，发行公司就会分红，赠送新的数字货币，参与者拿着赠送的数字货币，再去投资。这样的操作，一年之内至少会进行五次，也就是所谓的五进五出。经过测算，用5000元购买的五行币，静态收益至少能达到400万元，如果购买的人更多，价格涨得更高，收益会更高。

为什么这么多人会相信这些假货呢？

4.大家都在做公益（该团伙已被抓获）

在这个网络平台上，投资者（即“天使”）通过向商家购买“爱心”进行投资。人人优易向投资者承诺，每笔“爱心”最高可获得5倍分红返利（返还后将“天使豆”拿回），即500天可收回5倍的投资额，提现将直接打入其平台的银行账户。同时，根据投资者带入的人数，公司还设立了“省级代理”、“市级代理”、“金牌合伙人”、“银牌合伙人”、“普通合伙人”等级别，逐层按比例抽取利润优惠（即上级可抽取其下级所有级别的利润优惠）。

2017年3月下旬，省厅经侦局组织全省21个市经侦部门43个抓捕组，以广州天河、佛山顺德为主战场，在省内北京、湖南、佛山、广州、深圳、河源等地开展围剿行动，抓获头号主犯邱某（男，54岁）等主要犯罪嫌疑人110余名，捣毁传销窝点30余个，查获大量涉案银行卡、电脑、手机等，冻结涉案账户100余个，涉案资金1700余万元。初步估计涉案金额20余亿元，涉及全国约20万人。

5. 解冻民族资产（该团伙已被抓获）

“去鸟巢参加最高解冻委员会组织的国资国际市场启动会，只需交10元徽章制作费！”“不管坐什么交通工具，国家都给你报销，24日安排吃住，25日开会，在国内外新闻媒体面前露面，每人发5万元！”今年4月20日左右，天津大港人陈某英在自己组织的微信群里广泛传播这则“紧急通知”。据悉，她的信息来自在广西凌云经营家具生意、自称是“国资解冻委员会工作人员”的杨某兴。

陈某英主动组织起来，得到了9.3万余人的响应，将钱款存入陈某英的银行账户，转给杨某兴，共计90余万元。天津市公安局接到公安部通报后，迅速展开侦查，截至目前，杨某兴、陈某英等44名涉案人员已被成功抓获。目前，案件正在进一步侦查中。

6、MBI理财（部分团伙已被抓获，MBI传销在国内依然猖獗）

MBI 的总部设在马来西亚，和其他 MLM 模式一样，MBI 的盈利模式也分为静态和动态，我们来看看一个人投资后如何静态盈利：

★5000美元（3.5万人民币）：分割8次，需要4年时间才能达到百万人民币；

★ 2000美元（14000元人民币）：拆分10次，5年即可拥有百万人民币；

★1000美元（7000元人民币）：经过12次分割，需要6年时间才能拥有数百万元人民币；

★500美元（3500元人民币）：经过14次拆分，需要7年时间才能拥有数百万元人民币；

★200美元（1400元人民币）：经过16次拆分，需要8年以上才能拥有数百万元人民币；

★100美元（700元人民币）：经过18次拆分，耗时9年多，才有百万人民币

2016年12月7日，江苏省徐州市中级人民法院以组织、领导传销活动罪，判处何振球、顾希平等人有期徒刑八年。

7. 善良俱乐部

山信汇的系统叫“新经济生态”，注册需要通过引荐向公司缴纳300元/人的年费，开通账户注册后即可获赠黄花梨“好种子”一颗。在山信汇的系统中，目前有五个等级：特困社区、贫困社区、小康社区、富裕社区、良善社区。在这里，付款的行为叫“施舍”，收款的行为叫“受助”。投资社区，排队付款时需要至少使用1个山信币，山信币价格为100元/枚。然后系统按照排队时间安排“施舍”，付款成功后，进入“受助”队列，等待付款。

投资贫困社区3000元，半个月就能赚900元。减去购买善心币所花的100元，就能盈利800元。如果一个月能下单差不多2次，就能盈利1600元。如果一个家庭有5个账号，一个月就能多赚8000元。这还只是静态收入。系统还有动态收入，就是推荐朋友加入善心汇能获得系统独有的越级推荐奖励。第一代获得6%的推荐奖励，第三代获得4%的推荐奖励。这样的设置会鼓励会员继续拉人加入。推荐奖励不能全部提现，只能提现一半，另一半奖金则兑换成“善金币”，用于旗下酒店、商场、旅游景点等消费。

此外，还有第三种赚钱方式，就是直接推广十个人，成为“受益人”。直接推广十个人之后，就可以成为“受益人”，向公司交纳五万元后，可以七折购买“好种子”和“好心币”：每人注册入会时需交纳300元，即可获赠“好种子”，排队时需花100元购买“好心币”。成为“受益人”可以花210元购买“好种子”、70元购买“好心币”，然后收取全额会员费，赚取中间的差价。

善心汇打着慈善、扶贫的旗号，发展下线，采用庞氏骗局的筹资方式，是典型的非法传销组织。

8.沃尔克外汇投资（崩盘跑路）

“沃尔克集团号称是英国顶级外汇经纪商，隶属于沃尔克家族，沃尔克家族早在1900年就开始经营期货，至今已有116年历史……”以炒汇为噱头，吸引了大批掘金投资者，就连对外汇投资一无所知的爷爷奶奶大妈们都可以参与，因为是托管式的，只要你把钱交给[沃尔克]，就会有所谓的“基金经理”帮你管理，什么都不用做，就能赚钱。

然而被亲友拉去参与沃尔克的网友发现，这个平台的外汇交易有猫腻，投了钱却没赚到钱，要想赚钱就得每周拉下线会员来投资、拿佣金，否则本金都拿不回来。

该平台[Volker]自称来自爱沙尼亚共和国，金融监管号码为VVT000360，其外部交易银行账户属于瑞典银行。此外，网络诈骗还附上了各种监管证书、图片等材料。

一般开通外汇账户都会有奖金，但是Volker却要收100美金的开户费！估计全世界就只有这一个。外汇交易是高风险投资，但是Volker可以保证客户每月至少5%的收益，5%以上6%以下的月收益都不错。Volker无疑是一家假外汇，真正的传销公司。

9. 龙爱量子QEF

该平台打着“龙艾量子”高科技的旗号诈骗群众，我们来看看骗子所谓的消费增值理财到底是什么？

宣称总共发行100万份QEF（相当于100万股），每卖出5万份QEF，就会增加0.1美元，当价格达到4美元时，1股会拆分成2股，QEF的价格又会恢复到2美元。因为1X4=2X2，你的资产没有变化。那么每卖出5万份QEF，就会增加0.1美元，当达到4美元时，又会拆分，2股变成4股，如此循环，无限增加……

也就是说你花8.5万，一年下来价值能增值13.5倍，能赚到115.5万左右，只要把钱投入进去，等着钱发放，收益简直堪比1040阳光计划，吓死小编了。

10.世界云联盟（该团伙已被抓获）

世云联传销团伙宣称，只要加入“世云联”，就能获得八大福利：第一是云币，是虚拟货币；第二是原版期权股票，2018年“世云联”将在英国伦敦、香港等地上市；第三是终身提现，只要达到40万至90万元的授信额度，就享有终身提现的权利；第四是可以贷款；第五是赠送一个实体超市；第六是管理奖，下线贷款后，可以分得部分利息，成为手机银行家；第七是终身养老金；第八是世袭100年，终身有效。

警方查明，“八大好处”纯属虚构，“天下云联”既没有具体的产品，也没有实际的项目，纯粹是“无中生有”。“天下云联”有专门的宣传队伍，在全国20多个城市进行宣传、讲座，误导群众，勒索钱财。

常德市公安局副局长彭进介绍，经过3个多月的持续细致工作，常德、津市两级公安机关联合行动，成功破获一起以西安、深圳为主要基地，辐射湖南、广东、陕西、安徽、浙江、北京等全国20多个省市的特大传销案件。该团伙打着全国性、全球性、生态性利益的幌子，招揽人员、发展下线、牟利，涉案资金逾亿元。

11. 萨比安

与《WV奇幻之旅》一样，《西比安》实行“双轨制”，鼓励会员在左右区域发展下线，每个区域人数达到一定级别才能晋升相应级别。根据发展的人数，从低到高建立金字塔等级，分别是创始人、V IP创始人、精英创始人、1至5星、大使、黄金大使、白金大使、钻石大使、总裁大使。与《WV奇幻之旅》一样，《西比安》通过“拉人”的方式发展“团队”，发展下线时向会员收取月费。加入《西比安》虽然不需要会员费，但每个月都要缴纳125美元，也就是850元人民币的月费。 如果想免除月费，就需要发展下线——“只要你直接推广3个人，就能抵消会员费，而且每天还能得到5美元。”

为了吸引更多人，“思比亚”团队不仅编造了很多冠冕堂皇的说辞，还想方设法利用微信朋友圈“喂大剂量心灵鸡汤”，称“选择思比亚，就是选择成功”。这种金字塔级的下线发展模式，正是传销的特点之一。所谓商业模式，说到底，就是底层为上层“买单”。

12.能量锎（崩溃逃跑）

首先我们来看看Energy Californium的宣传有多牛逼：QITS量子智能科技（以色列）有限公司成立于2008年3月，总部位于以色列科研和高等教育中心海法。公司专注于量子计算和研究成果的研究和商业化，提供基于量子技术的多协议网络安全产品和服务。同时，公司还研发和生产世界领先的量子保密通信系统和创新量子技术产品，可供国防部、金融系统、政府部门、科研机构等高科技企业使用。

能量锎所谓的高收益来自于：1、买够足够的锎，等它升值。2、如果你持有大量的锎，系统会每天给你锎（类似分红，不规定金额）。3、用户可以把这个锎互相转让产生能量值，能量值可以产生锎（项目的看点，也是炒作项目的手段）。4、玩训练参数，和玩家下注，预测正确的一方可以赚取双倍的赌注。每天正确预测未来价格涨跌，可以延长训练参数的分红。5、玩模拟交易金，如果积分达到50，可以把预测正确赚到的训练金提现，如果预测错误，第二天系统会给你模拟金，让你继续预测。这是一个只赢不输的期权交易，是稳赚不赔的。 6、模拟交易黄金积分达到100分，您将成为顶级培训师，可以获得公司的智能交易席位，并且可以获得参与公司合作伙伴（高盛、凯雷、黑石等）一些基金项目的“入场券”，包括一些高端的投资、交易、套利资格。

看了以上夸张的言论，小编震惊了，这个项目就是一个借区块链之名进行诈骗的传销项目，目前项目已经倒闭，全国各地会员都在举报，项目已经套现数百亿。

13.万事吉（塌方逃逸案）

深圳万事基公司自称是共享经济模式的领军者，搭建了“线上商品交易平台+会员大数据+商品消费+生产企业+产业链金融”的共享经济生态圈模式。公司办公地址位于深圳福田某高档写字楼，主营业务是发行翡翠资产包，投资者认购后在电商平台上进行炒作。但近期投资者发现，平台无法兑现资金，公司早已人去楼空，涉嫌卷款跑路。

市面上像万事基这样的所谓电商新零售平台还有很多（其实都是打着互联网创新旗号的诈骗平台，不会产生任何利润，充满泡沫），这些平台炒作的有版画、茶叶、字画、红酒、白酒、药材、鸡毛等等，从美通天下到雅德，再到书画宝，下一个倒闭的平台会是哪个？让我们拭目以待吧。

14. 莱维特拉

安比斯的根据地在香港，深圳毗邻香港，是安比斯传销的重灾区。每年都有大批深圳大学生被骗去香港加入安比斯传销。加入安比斯传销的受害者大多是由亲朋好友、同学介绍，以赴港考察进出口业务或从事代购为名，支付数千元随同前往香港。在港期间，他们不仅要了解安比斯生产的奶粉、红酒、精油灯等产品，还要结识靠销售安比斯而“致富”的经销商，还要在课堂上接受洗脑，时不时接受亲朋好友的劝说。在完成三四天的以推销产品为目的的课程后，受害者被劝说支付数万元成为安比斯经销商。

以高额回报为诱饵，向受害人推销产品，并解释销售奖金制度，从而引诱受害人加入，人们纷纷上当受骗……这是香港莱维特拉公司组织、领导传销活动的常用伎俩。此案近日被深圳福田警方破获。莱维特拉传销网络的隐蔽性和欺诈性使其披上了神秘的外衣，而使用多个化名让人眼花缭乱，也使其有一定的活动空间。

深圳福田警方经过深入侦查，重拳出击，破获了一起香港济州公司涉嫌在内地组织、领导传销团伙的案件，目前已批捕深圳济州传销网络最高级别“鸭子”之一“大东”（化名）等25人，涉案金额初步估计逾2亿元。

警方严厉打击后，安利传销团伙不断更换名称以逃避调查，包括SPN（又名BV、APEX）、明盛（又名Francine）、THY（又名施贝朗）、SGB等，请大家小心。

15. 小球藻要点

小球藻积分以实体+大健康产业链+商城产品+数字积分+资本上线的名义，大搞活动招人，涉嫌传销、集资诈骗。

小编想说，既然小球藻公司已经骗取了这么多钱，难道就不能花点钱聘请一个更好一点的UI设计师吗？

我们先来看看小球藻积分的奖励制度（赤裸裸的传销招人手段）：

投资额：1000-30000元

【1000的整数倍，3个地区的投资水平】

静态投资收益：每天1%-3%分红

静态投资回报率为6-10倍。（动态和静态回报可达再投资的6-10倍）

激活码：100元/个/赠送双倍消费积分。

1000元至9000元之间的订单，一个激活码可以赠送200消费积分，是6倍的利润。

10000元——19000元2个激活码赠送400消费积分和8倍利润。

2万元—3万元3个激活码600消费积分，10倍盈利

杠杆比例根据投资金额每天增加1‰--3‰，返佣静态10%并重新取消。

每日上限：每日投资金额【若投资3万元，每日上限为3万元】

动态收入

1. 三级分销

第一代静态返利收入25%。推荐1人获得1代。

第二代固定返利10%，推荐3人获得第二代。

第三代固定返利15%，推荐6人获得第三代

2.晋级奖【极差晋级奖】

1、社区代理：直接推广8人团队，20-50人，奖励无限，静态收益8%

2、县级代理：直接晋升10人团队51--100人无限制层级奖励静态收益12%

3.市级代理：直接晋升12人团队101——199人无限层级奖励静态收益15%

3. 团队综合表现奖

1. 蓝宝石：15 个直接推荐，200 名团队成员

奖励团队每日静态返现不限1%

2.红宝石：直接晋升20人，团队500人，团队产生2颗蓝宝石

奖励团队每日静态收益不限2%

3.绿宝石：直升20人，团队2000人，团队产生2颗红宝石

奖励团队每日静态收益不限3%

最新！2017年12月前传销骗局名单

1.巨洋潮宝。2.天香积分。3.文创币。4.永利众筹。5.惠友统筹。

6. 宗盛文化. 7. 金凤凰. 8. 华瑟征信. 9. 中信建投. 10. 汇盈.

11.聚锦园。 12.瀚海资本。 13.摸金牌。 14.拉拉启航。 15.景世园。

16.伊文吉。 17.幸福100。18.MPL。 19.鼎润。 20.弘尊府。

21. TA 财务。 22.海陆会。 23.钱贵。 24. 永利皇宫。 25.云尊币。

26. 蒲公英. 27. 神州国际汽车城. 28. 宏盛金融. 29. 易嘉人. 30. BT99.

31.沃耶。 32.冠君E-Go皇家万鑫。 33.汉溪。 34.康图财务管理。 35、浦金证券MPL。

36. SMT金融管理。37. 19爱。38. 世通百草堂。39. 维加斯金融管理。40. 亚洲国际贸易。

41. 黑石资本。42. Well Capital。43. 炎帝生物科技。45. U-Times。

46.丰达开来。 47.艾欣惠。 48.万维币。 49.太白盛世。 50.鼎诚。

51. 淘金热农场。 52. 中建诚信。 53.聚福达。 54.心连心。 55.嗨网。

56.美业币。 57.国投联盟。 58.口尊之家。 59.达润生物。 60.行中天。

61.鼎业。 62.金亿宏达。 63. 兴维资本。 64.优虎消费网。 65.金沙江御星娱乐。

66. SOS金融互助 67. 互惠庄园 68. MINI商业街 69. 华贸国际 70. 多贝宝

71. 瑞意分拆。72. 精准普惠证券。73. DGU迪友。74. 红杉国际。75. GPL证券。

76. ACL。77. 国际创富。78. 传奇国际。79. 中交物联网。80. 宝藏币。

81. 传家宝。82. 金锭投资。83. 中权新背心[FFG]。84. TPS138 云极品。85. 3658商城。

86. 和慧网。87. 新智慧谷。88. VIC数字货币。89. 华莱红茶。90. 五行币。

91. 利物浦硬币。92. 世界云联盟。93. 国家资产。94. 云联盟智慧。95. 维加斯。

96. 凯茜爱。97. 爱与我同行。98. 中信天空之城。99. 棉兰赛马场。100. 桃园传奇。

101. 邦福。102. 飞鸽快运。103. UI。104. 宝庆文化。105. 深蓝积分。

106. 王者荣耀庞氏骗局。107. 和氏王者（和氏币）。108. 米高梅赌博。109. 五星币。110. 赚取代码。

111. DreamLink。112. 熊猫天堂。113. YO全球支付。114. 雷达钱包。115. OGE理财。

116. 星空之旅。117. 全球积分。118. 迪拜棉兰。119. 尽享力量。120. 欧亚货币。

121. 利荣证券。122. 蓝岛柚子种植园。123. 金鸡下蛋游戏。124. 新丰国际。125. NGA分红盘。126. 大风车。127. 北斗吉祥。128. SVI盛威。129. 纳斯达克资本。130. 山合信。

131.中瑞玉成。 132. 多行善事。 133.宜生。 134.鑫源普惠。 135.凤谷万中。

136. 茶信园. 137. 壳牌国际. 138. 汇联农场财务管理. 139. 万慈汇. 140. 鑫源普汇.

141.聚福达。 142.姚金国。 143.威尔资本。 144.李万家。 145.TZT。

146. 新城。147. 威廉。148. 中云全帆。149. 东盟互助。150. 造梦者互助。

151. Sky Cloud Century。

156.九个樱桃。

161. Ruge Wealth. 162. Qianbao.com. 163. Yunchihuo. 164. Laomale. 165. Maidian Mall.

166. Zhongrui Shengtong. 167. Blue Sky Grey. 168. Zhuhai Yizhong Biotechnology. 169. Xinyuan Sharing Economy.

170. Meijike. 171. Qianchengwandian. 172. Lande Warrants. 173. Luyigou. 174. Ant Oral Liquid.

150个“消费者折扣”的列表

全部消费的退款基本上是利用后来的人们向早期人士支付折扣（所谓的全部消费退款商业模式与正常的业务规则相反）。