买毒洗钱完全隐形？别相信比特币！

近两年，投资圈最火的产品无疑是比特币。虽然近期比特币价格有所下跌，但1个比特币仍在8000美元左右。同时，由于比特币的匿名性和跨境流通便利性，它在很多刑事案件中也扮演着重要的“角色”，有的被用来购买非法物品，有的被用来洗钱。虽然犯罪分子意图利用比特币的隐秘性逃避司法机关的调查打击，但事实并非如此。

案例一：毒品资金

男子在网上购买毒品，被警方逮捕

去年4月底的一天，公安机关得到信息，一封可疑邮件将发送到北京市海淀区曙光苑望山花园的某栋楼。接到线索后，公安机关开展调查，根据地址确定接收邮件的人就是张某。

确认上述情况后，警方决定对张某进行拘捕。2017年5月6日下午4点左右，参与抓捕行动的警员便衣前往张某住处。当快递员将可疑邮件送达时，警方已在附近设下埋伏。当张某签收邮件时，警方将其逮捕。

被抓后，张某自称是美籍华人，该住所是其父亲的家，他回京后常住于此。经现场审讯，张某交代可疑邮件中装有自己购买的可卡因，民警当着张某的面打开邮件，发现一包用透明塑料袋包裹的白色粉末状可疑物质。民警随即将可疑物质封存，张某签字确认。

事后，张某交待，其卧室书桌右侧最底下的抽屉内藏有毒品。警方还从屋内查获多种可疑粉末、晶体，其中包括橙色圆柱形塑料瓶中装有半瓶可疑白色晶体、透明塑料包装的可疑白色粉末4包、银灰色塑料包装的可疑白色粉末2包。

现场查获疑似白色粉末重25.98克，疑似白色晶体重6.39克，其中疑似粉末含可卡因，疑似晶体含甲基苯丙胺（冰毒）。

毒品来自暗网，以比特币进行交易

据张某交代，2015年9月，其在美国加州圣何塞居住期间，因失眠在网上搜索一种名为“STILNOX”的药物，并在某论坛页面发现有销售该药物的网站，登录网站后发现该网站正在销售毒品。

张某声称敢于贩卖毒品的网站是一个名为“AlphaBay market”的论坛，翻译过来就是“阿尔法海湾”。记者了解到，该网站是全球最大的“暗网市场”。所谓“暗网”，是指互联网上看不见的网站，借助网络工具隐身，用户只能通过加密软件登录此类网站，在网站上匿名交流。在这类网站上，可以用比特币等虚拟货币购买各种非法信息和物品，包括毒品，这使得暗网成为犯罪的温床。

据张某交代，他从2016年10月起开始在该网站购买可卡因，“我只在美国时买过一次毒品，留下的地址是我目前在国内的住址。2017年4月，我入境后，又在该网站购买了5次毒品。”张某称，购买毒品时，他在该网站支付了约2个比特币。

就在去年7月，美国执法机构关闭了全球最大的暗网交易网站AlphaBay，随后该网站创始人在羁押候审期间自杀。

该案去年在海淀法院开庭审理，海淀法院经审理认为，被告人张某非法持有毒品数量较大，其行为已构成非法持有毒品罪，应当予以处罚。公诉人提出的指控成立。对于辩护律师提出的不应遣送张某出境的意见，法院经审查张某亲属提交的申请书及所附材料，认为张某的父亲确实年事已高，且患有多种疾病。同时，考虑到张某被抓获后能够如实供述自己的罪行，法院依法对其从轻处罚。最终，海淀法院一审判处张某有期徒刑1年6个月。

案例二：洗钱

数百万被盗资金希望用比特币进行清洗

另一起案件中，比特币从毒资变成了洗钱工具。李某伙同王某、石某等人，策划抢劫卖淫女霍某，后从霍某银行卡中转走170余万元。李某等人收到钱款后，通过比特币账户进行转账，并将赃款分成两份。此前，李某于2008年因诈骗罪、合同诈骗罪被北京宣武法院判处有期徒刑17年。后因患急性再生障碍性贫血被保外就医。

据其同案被告人王某供述，其与刘某等人抢劫卖淫女霍某时，霍某在数人的殴打、审问下，将霍某的银行卡、支付宝密码告诉了王某等人，并从霍某身上转走了170余万元。

希望通过比特币清洗赃款，是李某及其朋友敢于实施抢劫的原因之一。据王某介绍，李某在作案前就告诉他们，可以通过买卖比特币，将赃款转移到境外，然后再转回来。如此反复，公安机关很难追查。

幻灭，被捕，被判处九年监禁

案发后，王某将霍某的100余万元转入了未涉案的吴某的账户。李某在微信上指使石某用笔记本电脑用吴某的账户购买比特币。尽管李某以为可以通过购买比特币来清洗赃款，但警方很容易就找到了交易记录。

警方前往比特币平台调查后发现，吴某的账户在案发次日共有29条交易记录，共充值170余万元。购买比特币后，该账户通过比特币地址转入另一个二级地址，后又分两次转入三级地址。除提现50万元外，剩余的110万元被李某等人用于购买430余枚比特币。

不过，法庭上，李某否认了检方对抢劫罪的指控，称自己不知道王某等人有抢劫计划，自己只是洗钱而已。但法院认为，王某、石某等证人的证言可以证明，他确实参与了抢劫，并在王某、石某抢劫时，帮助转移财物。

最终，法院一审判处李某有期徒刑九年，剥夺政治权利二年，并将前罪已执行的有期徒刑八年九个月、剥夺政治权利五年判决合并，决定判处其有期徒刑十六年，剥夺政治权利五年。

■ 律师解读

比特币交易是隐藏的

仍无法逃脱网络监管

比特币自诞生以来，就吸引了无数“追逐者”。那么，比特币为何受到不法分子的青睐呢？对此，北京盈科律师事务所律师李娜认为，首先，比特币存在于互联网虚拟空间，在涉及大额收付款时，并不像银行那样对用户的信息进行严格的登记和审核，公众对新兴的比特币并没有全面的了解；其次，比特币不是法定货币，不能在市场上流通，其交易具有一定的隐蔽性和私密性，不易被发现。

此外，虽然包括我国在内的很多国家的法律都规定，除法定货币以外的其他形式货币不得在市场上流通，但未进入市场流通的其他种类货币或代币票证的使用都是被禁止的，这也是比特币成为不法分子“宠儿”的原因之一。

那么当犯罪分子利用比特币买卖毒品、洗钱等违法犯罪活动时，他们是否能够高枕无忧、不留痕迹呢？答案是否定的。

李娜解释称，比特币作为存在于虚拟网络中的货币，在交易过程中具有一定的隐蔽性和私密性，但这并不意味着无法被侦查到。例如，通过网络交易将违法所得兑换成比特币，再通过后续交易将比特币兑换成其他形式的财产或人民币来“洗白”违法所得等洗钱活动，虽然涉及的环节较多，但通过网络监管，可以发现犯罪分子存放、使用违法所得过程中相应的踪迹信息。

根据我国刑法规定，任何人明知是毒品、黑社会性质组织、恐怖活动、走私、贿赂、扰乱金融管理秩序、金融诈骗等违法所得，而提供资金账户隐瞒其来源和性质，或者协助将财产兑换成现金、金融票据、有价证券，或者协助通过转账或者其他结算方式转移资金，或者协助将资金汇往境外，或者以其他方式隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的，将以洗钱罪追究刑事责任。犯罪分子一旦留下犯罪痕迹，其违法犯罪行为就会暴露无遗。

北京晨报记者 黄晓瑜