江苏鹿得医疗电子股份有限公司（证券简称：鹿得医疗，证券代码：920278）于2025年10月29日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《2025年第三季度报告》《关于拟修订的议案》等多项重要议题。会议以现场结合电话连线方式在南通工厂会议室召开，应出席董事9人，实际出席及授权出席董事9人，会议由董事长项友亮主持，高级管理人员列席会议。
会议审议议案概况
本次董事会审议通过的三项议案均获全票通过，具体内容如下：
议案名称 核心内容 表决结果 后续安排 《关于2025年第三季度报告的议案》 审议通过公司《2025年第三季度报告》，具体内容已同步披露于北交所官网 同意9票，反对0票，弃权0票 无需提交股东大会审议 《关于拟修订的议案》 根据《公司法》《北交所上市规则》等法规及公司实际情况，对《公司章程》进行修订 同意9票，反对0票，弃权0票 尚需提交股东大会审议 《关于提议召开2025年第三次临时股东会的议案》 提议于2025年11月14日召开临时股东会，审议需提交股东大会表决的相关议案 同意9票，反对0票，弃权0票 无需提交股东大会审议
重点议案解读
三季报披露与章程修订引关注
公司《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-102）已通过董事会审计委员会预审，并于同日在北交所官网披露，投资者可查阅详细经营数据。此次章程修订则是结合监管法规更新及公司治理需求，具体修订条款将在后续专项公告中明确。
临时股东会安排
根据议案内容，公司拟于2025年11月14日召开2025年第三次临时股东会，届时将审议《关于拟修订的议案》等需股东表决的事项。股东大会通知（公告编号：2025-105）已同步披露，包含会议召开时间、地点、议案详情及网络投票安排。
备查文件
本次会议备查文件包括《第四届董事会第十一次会议决议》《第四届董事会审计委员会会议决议》等，投资者可前往公司指定信息披露平台查阅。
鹿得医疗表示，本次董事会决议严格遵循《公司法》《公司章程》等规定，决策程序合法合规。后续公司将按照监管要求推进股东大会筹备及信息披露工作，保障投资者知情权。
（完）